证券代码：000831        证券简称：中国稀土             公告编号：2023-033

(相关资料图)

        中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

          《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权

益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2023 年第三次临时股

东大会的提示性公告：

   一、召开会议的基本情况：

件和《公司章程》的规定。

   现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）14:50。

   网络投票时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～

   （1）于股权登记日 2023 年 4 月 19 日（星期三）15:00 收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权

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恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

             本次股东大会提案编码示例表

提案                                备注（该列打勾的

                提案名称

编码                                栏目可以投票）

                  累积投票提案

                 非累积投票提案

和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届董事

会第二十八次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届监

事会第二十四次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023

年第三次临时股东大会资料》等。

案 1.00、2.00、3.00 需采取累积投票制方式表决，股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选

人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选

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举票数。

议后，股东大会方可进行表决。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托

代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

  （2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托

代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公

章）、证券账户卡办理登记；

  （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明

“证券部”收，并需电话沟通确认。

  江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

  联系人：廖江萍、李梦祺

  联系电话：0797-8398390

  传真：0797-8398385

  地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

  邮编：341000

  会期预定半天，费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

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提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二十八次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

              中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

                       二○二三年四月二十一日

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附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

投票”。

  对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

       提案 1.00-3.00 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                      填报

         对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

              …                          …

             合    计                不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但

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投票总数不得超过其拥有的选举票数。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）9:15，结束时间为 2023 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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附件 2

                       授权委托书

  兹授权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资

源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代

为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数：                委托人股东账户：

  持有上市公司股份的性质：

  受托人签名（盖章）：                受托人身份证号码：

  委托日期：       年    月    日

 提案编码                  提案名称                 选举票数

         累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

                                    备注（该列

                                            同   反   弃

 提案编码              提案名称             打勾栏目

                                            意   对   权

                                    可以投票）

                       非累积投票提案

  填写说明：

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限

在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

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