证券代码：300848           证券简称：美瑞新材                     公告编号：2023-023

                       美瑞新材料股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、日常关联交易基本情况

   （1）根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2023 年度将与关联

方上海玖点物流技术有限公司（以下简称“玖点物流”）发生日常关联交易不超过 660.21 万

元（含税）。公司 2022 年度实际发生的日常关联交易总金额为 345.98 万元（含税）。

   （2）2023 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，以 6 票赞成、0 票反对、

联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认

可意见和同意的独立意见。

   （3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策

制度》的相关规定，本次关联交易计划无需提交公司股东大会审议。

                                                                 单位：万元

 关联交易类       关联交易 关联交易定价                                   截至披露日 上年发生金

        关联方                                   预计金额

   别          内容     原则                                    已发生金额   额

 向关联方采             参照市场价格

       玖点物流  模压托盘                              660.21        146.88      345.98

  购商品               公允定价

  注：上表中交易金额均为含增值税金额。

                                                                       单位：万元

                                       实际发生额 实际发生额

关联交易              关联交     实际发      预计金

          关联方                          占同类业务 与预计金额                    披露日期及索引

 类别               易内容     生金额       额

                                       比例（％） 差异（%）

                                                                   巨潮资讯网：

向关联方

         玖点物流 模压托盘        345.98   418.91   99.75%      -17.41%   《2022 年度日常关

采购商品

                                                                   联交易预计的公

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                                                            告》（公告编号：

   注：上表中交易金额均为含增值税金额。

   二、关联方介绍和关联关系

   公司名称：上海玖点物流技术有限公司

   （1）法定代表人：刘沪光

   （2）注册资本：1,000 万元人民币

   （3）经营范围：第三方物流服务，从事物流技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨

   询、技术服务、技术转让，智能化系统研发，从事货物及技术进出口业务，包装材料、

   自动化控制设备、计算机软硬件、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、

   民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、通信设备及相关产品、电子产品、电气设

   备的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

   方可开展经营活动】

   （4）住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号

   （5）2022 年度主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 452.18 万元，净资

   产 430.72 万元；2022 年度，主营业收入 306.18 万元，净利润 10.16 万元。

   备相关履约能力。

   三、关联交易主要内容

   公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，

并按照协议约定进行结算。

   公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

   四、关联交易目的和对公司的影响

   公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，

交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易

对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

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   五、独立董事及中介机构意见

   （1）独立董事发表的事前认可意见：公司 2023 年度关联交易预计符合公司正常经营活

动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联

方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第九

次会议审议。

   （2）独立董事发表的独立意见：公司 2023 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属

于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及

股东利益。在董事会表决过程中，关联董事刘沪光先生回避表决，符合相关法律法规、规范

文件的有关规定，表决结果合法有效。因此，公司独立董事一致同意公司 2023 年度预计的日

常关联交易事项。

   海通证券作为公司的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：

   （1）公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价

原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性

产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

   （2）公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关

联董事依法回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公

司规范运作》等相关规定的要求。综上，保荐机构对美瑞新材 2023 年度日常关联交易预计事

项无异议。

   六、备查文件

   特此公告。

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